В Татарстане снова "кинули" немецкую компанию

Вахитовский райсуд Казани закончил рассмотрение дела о хищении 1,8 млн евро у немецкой компании Designer Diesel GmbH. Мошенниками оказались казанские бизнесмены Эдмунд Мгоян и Илья Алаев, которые пообещали фирме из Тюрингии поставки рапсового масла.

На прениях гособвинение запросило для мошенников шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, пишет "Коммерсантъ. Казань". В ближайшее время подсудимым предоставят последнее слово и будет оглашен приговор.

Согласно материалам дела, Мгоян являлся коммерческим директором ООО "Тимерхан", специализирующегося на поставках растительных масел, а Алаев - директором ООО "Консенсус". Оба были ранее судимы - первый в 2007 году привлекался к ответственности за незаконное использование товарных знаков, другой - за разбой.

В конце 2007 года Designer Diesel GmbH заинтересовалась размещенным на сайте "Тимерхана" объявлением о поставках рапсового масла. В марте того же года для заключения договора в Казань прибыл директор Designer Diesel Михаэль Ульч (Michael Ultsch). В результате был подписан договор на 18 тыс. тонн масла по цене 610 евро за тонну (в конце 2007 года рыночная стоимость этого продукта в Германии была на уровне 845 евро). Общая сумма сделки превысила 1,8 млн.

По требованию немецкой стороны Мгоян и Алаев предоставили банковскую гарантию, в качестве которой они использовали образец типового бланка казанского Интехбанка. Они сами заполнили бумагу и отправили ее в Designer Diesel по факсу. Это не вызвало никаких подозрений у немецкой стороны, и в июле и августе 2008 года Ульч перечислил всю сумму на счет ООО "Консенсус". Оттуда деньги были переведены на счета двух других фирм.

В конечном итоге средства попали на именные пластиковые банковские карты, которые Мгоян оформил заранее, а затем обналичены. Все это время обвиняемые продолжали уверять немецких партнеров, что сделка идет по плану, присылая по факсу различные бумаги, например, о якобы имеющейся схеме транспортировки товара с номерами цистерн. Аферу раскрыли в 2009 году, когда представители Designer Diesel, так и не дождавшись обещанного масла, обратились с заявлением в МВД по Татарстану. Как сообщили в Вахитовском райсуде, Эдмунд Мгоян и Илья Алаев в ходе судебного следствия свою вину признали частично.

Следует отметить, что в новейшей истории "бизнеса по-татарстански" это не первый случай обмана немецких коммерсантов. В марте 2002 года швейцарская газета Der Tages-Anzeiger сообщила о грустной истории немецкого предпринимателя Юргена Олькера (Jürgen Ölker), предприятие которого потеряло в Татарстане $3 млн. Как пишет газета, фирма "Kemna Consult GmbH" (СП с участием татарстанских партнеров), решила заняться дорожным строительством в республике. Однако после шести лет инвестиций Олькер был вынужден продать свою долю акций в СП и уехать. По мнению газеты, главными заинтересованными лицами в этом процессе стали бывший министр транспорта Владимир Швецов и старший сын тогдашнего президента Татарстана Минтимера Шаймиева Айрат Шаймиев , к которому отошло предприятие.

Ещё новости о событии:

Вахитовский райсуд Казани закончил рассмотрение дела о хищении 1,8 млн евро у немецкой компании Designer Diesel GmbH.
21:44 17.10.2012 News.Chelni.Ru - Набережные Челны
В Казани завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бизнесменов Эдмунда Мгояна и Ильи Алаева ,
11:40 17.10.2012 Бизнес Online - Казань
В Вахитовском райсуде Казани завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении Эдмунда Мгояна и Ильи Алаева.
11:35 17.10.2012 New-Kazan.Ru - Казань
В Вахитовском райсуде Казани завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении Эдмунда Мгояна и Ильи Алаева.
17:17 16.10.2012 TatPressa.Ru - Казань
 
По теме
В Татарстане за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат - ИА Татар-информ Александр Турнин пропал без вести месяц назад под Угледаром. Его мобилизовали одним из первых в Алексеевском районе, и он с честью выполнял долг защитника Родины – в числе первых рвался в бой,
ИА Татар-информ
В Татарстане за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
ИА Татар-информ
На пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март 2024 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любо
Реальное время
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время
Тетюшанам рассказали, как вести себя в чрезвычайной ситуации - Газета Тетюшские зори Неделю назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Начальник ОМВД России по Тетюшскому району Алексей Витин рассказал о том, как вести себя при возникновении угрозы террористического акта.
Газета Тетюшские зори