Разыскиваются супруги из Челнов - организаторы преступного сообщества «обнальщиков»

Фото с сайта static.chance.ru.

Сотрудниками МВД РТ разыскиваются жители Набережных Челнов –  34-летний Денис Окунь и его 32-летняя супруга Екатерина Окунь, подозреваемые в организации и участии в преступном сообществе, которое  занималось незаконной банковской деятельностью.

В настоящий момент для полноты исследования масштабов их деятельности проводятся следственно-оперативные действия по установлению лиц, пользовавшихся услугами этого преступного общества.

Помимо незаконной банковской деятельности, подследственным вменяется  статья 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», максимальное наказание по которой для участников преступного сообщества - до 10 лет лишения свободы, для организаторов – до 20 лет.

На криминальный след сообщества правоохранительным органам удалось выйти в августе прошлого года. Все роли в нем были четко распределены. Подозреваемый житель Челнов создал четыре самостоятельные группы, участники  которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций,  распределяли доход между членами группы. Взаимодействие между этими группами осуществляли  три человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы. Кроме того, восемь человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам.

В общей сложности, преступным сообществом извлечен доход в сумме 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги, сообщает пресс-служба МВД РТ.

--

Ещё новости о событии:

В августе 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вскрыли деятельность организованной преступной группы, которая обналичивала денежные средства организаций,
16:31 23.01.2017 Челны ЛТД - Набережные Челны
МВД по Республики Татарстан разыскивается житель г. Набережные Челны Денис Станиславович Окунь 1982 года рождения и его супруга -  Екатерина Олеговна Окунь 1984 года рождения,
16:16 23.01.2017 KazanPress.Ru - Казань
Участники преступного сообщества незаконно получили как минимум 52 млн рублей.
16:13 23.01.2017 Казанские ведомости - Казань
Полиция Татарстана начала искать по всей России 35-летнего Дениса Окуня и его 33-летнюю супругу Екатерину Окунь, нелегальных банкиров, которые обналичили свыше 52 млн рублей.
16:10 23.01.2017 ProKazan.Ru - Казань
Они занимались «обналичкой» в крупных масштабах Полиция разыскивает жителей Набережных Челнов, подозреваемых в организации и ведении незаконной банковской деятельности.
15:37 23.01.2017 Kazan24.Ru - Казань
Фото: vk . com МВД по РТ разыскивает организатора преступного сообщества «обнальщиков» Денис Окуня.
15:17 23.01.2017 E-kazan.Ru - Казань
Разыскиваются жители Набережных Челнов, подозреваемые в организации и ведении незаконной банковской деятельности.
14:33 23.01.2017 Вечерняя Казань - Казань
Участники преступного сообщества незаконно получили не менее 52 миллионов рублей.
14:17 23.01.2017 ИА Татар-информ - Казань
МВД по Республике Татарстан разыскивает жителей Набережных Челнов Дениса и Екатерину Окунь , подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, участники которого «обналичили» 52 млн.
14:16 23.01.2017 Бизнес Online - Казань
Разыскиваются супруги из Челнов - организаторы преступного сообщества «обнальщиков» - Челнинские Известия
Фото с сайта static.chance.ru. Сотрудниками МВД РТ разыскиваются жители Набережных Челнов –  34-летний Денис Окунь и его 32-летняя супруга Екатерина Окунь, подозреваемые в организации и участии в преступном сообществе,
14:11 23.01.2017 Челнинские Известия - Набережные Челны
МВД по Республики Татарстан разыскивается житель г. Набережные Челны Денис Станиславович Окунь 1982 года рождения и его супруга -  Екатерина Олеговна Окунь 1984 года рождения,
14:04 23.01.2017 МВД РТ - Казань
МВД Татарстана разыскивает супругов Окунь, подозреваемых в организации преступной группы обнальщиков.
14:03 23.01.2017 TatCenter.ru - Казань
МВД по Республики Татарстан разыскивается житель г. Набережные Челны Денис Станиславович Окунь 1982 года рождения и его супруга - Екатерина Олеговна Окунь 1984 года рождения,
13:31 23.01.2017 TatPressa.Ru - Казань
 
По теме
20 января 2024 года около 12 часов 20 минут, находясь в квартире 53 комплекса новой части города Набережные Челны Республики Татарстан, на почве личных неприязненных отношений,
1.06.2023 в период времени с 19.58 час. до 20.06 час. С., неоднократно судимый, находясь в торговом зале магазина, расположенном в 18 комплексе пос.ЗЯБ города  Набережные Челны, действуя умышленно, из корыстных побуждений,
Росгвардия прокомментировала драку на Баумана в Казани В управлении Росгвардии по Татарстану рассказали подробности ночной потасовки на улице Баумана, в которой участвовали посетители заведения «Штофъ».
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
Тетюшанам рассказали, как вести себя в чрезвычайной ситуации - Газета Тетюшские зори Неделю назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Начальник ОМВД России по Тетюшскому району Алексей Витин рассказал о том, как вести себя при возникновении угрозы террористического акта.
Газета Тетюшские зори
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время