Грязные деньги с запахом нефти

Автор: Михаил АЛЕКСЕЕВ

То, что человек неоднократно находился под следствием и даже был осужден на реальный срок, не является ограничением для ведения сомнительного бизнеса: в тюрьму не сажают, заказчики находятся, дела идут. Удастся ли на этот раз челнинским «Бонни и Клайду» уйти от правосудия?

В понедельник, 21 июля, состоялось судебное заседание, в ходе которого обвинение было предъявлено гражданским супругам Олегу Каурову и Татьяне Кузьминой за мошенничество в особо крупном размере.

Компания «Альфа» из города Старый Оскол в Белгородской области занимается продажей топлива. В августе 2010 года директор компании Мария Лазарева заключила договор с челнинской фирмой ООО «ТерминалЪ» на поставку бензина АИ-80, АИ-92 и дизельного топлива на общую сумму 7,9 миллионов рублей. Товар должен был отправиться в одну из военных частей Подмосковья.

Для покупки бензина по достаточно низкой цене продавцами было поставлено единственное условие: 100%-ая предоплата. Деньги в Набережные Челны ушли, вскоре пришла первая партия топлива. Покупатель остался недоволен его качеством, но после этого поставщик и вовсе перестал выходить на связь.

– Я, конечно, понимаю, в каждом регионе свои правила, но ведь закон на территории России един! – недоумевает Лазарева. – Но как можно попросить 100% предоплату и не выполнить свои обязательства?

Оставшаяся часть топлива на сумму 3,851 миллионов рублей так и не дошла до заказчика.

Директора чисты

– Служба безопасности все проверяла: «чистая компания, работать можно». В августе 2010 года мы заключили договор с директором Каменских А. Н. Потом оказалось, что он уволился в феврале 2010 года. Человек вообще был не в курсе того, что заключил договор с нами спустя 8 месяцев после увольнения.

– В договоре на поставку нефтепродуктов с нами, ГК «Дизельный центр «Созвездие», тоже стояла подпись Каменских, – говорит еще один потерпевший по делу Олег Кошелев.

Юридические директора – абсолютно чистые с точки зрения закона, а за спиной реальных оказалось много интересного...

Реальный срок стал условным

Оказалось, что Олег Кауров, фактический владелец компании, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, 21 мая 2007 года приговором Набережночелнинского суда его осудили за мошенничество и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. Однако спустя полтора месяца, 6 июля, кассационным определением Верховного суда РТ этот приговор был отменен, и Каурова освободили из-под стражи.

В ходе расследования уголовного дела была изъята записная книжка Кузьминой. Почерковедческая экспертиза доказала, что записи сделаны именно ею.

Читаем: «Слава тебе господи! С божьей помощью для всеобщего блага Олега освобождают 25 июня 2007 г. 4 года условно, мне это обходиться в 400 000 рублей», «23.06.07. … Олега освобождают 6 июля 2007 г., 4 года условно, я за это заплачу 600 000 рублей».

О данных фактах Мария Лазарева сообщила в письме, отправленном на имя Прокурора РТ.

Потерпевших много

По факту недопоставки топлива на ООО «ТерминалЪ» было возбуждено уголовное дело. Нашлись новые пострадавшие: в деле, кроме ООО «Альфа», фигурируют подмосковная ГК «Дизельный центр «Созвездие», ижевская «Региональная строительно-монтажная компания».

– Дело признали уголовным именно из-за того, что нашлось несколько потерпевших, – объясняет адвокат Евгений Зимирев, – Когда в полицию обращалась только Лазарева, шел отказ, потому что несоблюдение договоренностей – это плоскость гражданско-правовых отношений двух юрлиц.

Подделали подписи

В то время, когда начинается расследование, Кауров предпринимает «ход конем»: обращается в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании 3 млн. 780 тыс. рублей задолженности – за то, что «Альфа» не оплатила услуги хранения нефти. По документам, в январе 2010 года компания «Альфа» заключила договор на хранение нефтепродуктов, после чего так и не забрала товар. (Познакомились и начали работать две компании только в августе 2010 года).

Дело передали в Арбитраж Белгородской области. Выяснилось, что документы, предоставленные Кауровым, оказались фиктивными – в частности, были подделаны подписи директора «Альфы» Марии Лазаревой.

Абсолютно та же история была с Олегом Кошелевым:

– Я вообще поразился наглости этих ребят, когда узнал что они подали в арбитражный суд, будучи должны нам почти миллион рублей.

Создали угрозу экологической катастрофы

Но и это еще не все. В июле 2012 года на официальном сайте Прокуратуры РТ появилась новость о том, что предпринимателя из РТ Олега Каурова обвиняют в создании угрозы экологии Нижнекамска.

С июля по сентябрь 2011 года в Нижнекамск прибыли 33 цистерны, и содержащаяся в них смесь серной и соляной кислоты с примесью нефтепродуктов, а также четыреххлористый углерод были помещены в пожарную емкость и подземный резервуар на территории ООО «КамЭнергоСтройПром» (в черте Нижнекамска).

«Между тем, как выяснилось, у нижнекамских предпринимателей не было необходимой лицензии на работу с особо опасными отходами», – говорится в сообщении. Отходы начали утекать в землю. Своими действиями фирма создала угрозу экологической катастрофы для 200-тысячного Нижнекамска, отмечается в пресс-релизе.

Интересно отметить, что Кауров (как фактический руководитель ООО «Технополис-Синергия») продолжал работы по погрузке, разгрузке и хранению взрывоопасных материалов в Тукаевском районе без лицензии даже в месяц, когда был выпущен пресс-релиз – с марта по июль 2012 года!

Чем закончилась история с экологической угрозой Нижнекамску, выяснить не удалось.

Не первый раз

Впервые «Вечерка» касалась темы «грязных денег на нефти» аж в 2006 году. Знакомые лица! Тогда мы писали, что отдел по налоговым преступлениям раскрыл громкое преступление. «Схема действий директора ООО «Дакар-М» Татьяны Кузьминой была довольна узнаваемой: перед тем как заключить договоры о поставке нефтепродуктов, она убеждала клиентов в своей благонадежности, получив же от них предоплату, порой забывала о взятых на себя обязательствах, – пишет журналист. – При этом размах ее коммерческой деятельности был такой, что к ней обращались деловые люди из Ангарска и Нижнего Новгорода. Если бы они знали, во что впутываются...»

Заместитель директора ООО «Дельтавест» А. Федоров из северного города Ангарска в августе 2004 года отправился в Челны, чтобы сделать крупный заказ нефтепродуктов по баснословно низкой цене – 12 тысяч за тонну. Требовалась предоплата.

«Когда же дело дошло до отгрузки товара, были загружены и отправлены только две цистерны. Далее начались непонятные вещи. Представители «Дакар-М» стали придумывать всяческие отговорки, чтобы оттянуть момент отправки оставшейся части нефтепродуктов.

Когда требования заказчика отпустить груз быстрее стали слишком настойчивыми, Кузьмина сама купила ему билет до Иркутска и отправила домой. А на звонки из Севера в Челнах уже никто не отвечал. В итоге северяне потеряли на неудачной сделке 1,7 млн. рублей. Это был не единственный случай, когда «Дакар-М» обводил коммерсантов вокруг пальца».

Названия фирм разные, а действующие лица – те же. Чем закончится очередная история Каурова и Кузьминой, неизвестно. Впереди – долгие месяцы судебного разбирательства. Кстати, на судебное заседание 21 июля «Вечерку» не пустили. Но мы все равно будем следить за развитием событий.

 
По теме
На данный момент у компании имеется 14 пассажирских кораблей. К 2026 году татарстанский флот пополнится четырьмя новыми кораблями, два из которых планируется запустить в 2025 году.
Повышение кредитного рейтинга ПАО «Совкомбанк» отражает значительное укрепление позиций банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние пять лет.
55 иностранцам запрещен въезд в Российскую Федерацию. (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») На территории Республики Татарстан проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант»,
Мензеля
Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
гпмгммммммхх- - Централизованная библиотечная система 27 марта в центральной городской библиотеке прошел захватывающий квест «Охота на книги»!
Централизованная библиотечная система